Вход Регистрация
Подписка
Новости Войти в раздел

Полицейские проверки в банках: причины и порядок действий

Полицейские проверки, к сожалению, приобрели характер регулярного явления. Чаще всего полиция приходит в офис финансового учреждения без предупреждения, неожиданно. Целью проверок неизменно является обнаружение подтверждений совершения незаконных действий

Так как по результатам проверки часто выносится постановление о возбуждении уголовного дела, необходимо знать основные юридические аспекты защиты собственных прав. Знание своих прав и обязанностей, как и осведомленность о полномочиях и правах сотрудников полиции, часто смягчает серьезные последствия проверки. Разумеется, в этом случае рекомендуется профессиональная защита.

По данным последних исследований спрос на квалифицированную защиту по уголовным делам увеличился за год примерно на 30% по количеству клиентских обращений. Эксперты выделили негативную тенденцию роста именно экономических составов или дел, связанных с конфликтом за активы.

Заинтересованность контролирующих органов деятельностью банков, как правило, проявляется в двух форматах: в обслуживающий банк приходит запрос из полиции (проверка направлена на выявление нарушений клиентов) и непосредственно сам банк и его топ-менеджеры, акционеры попадают в фокус внимания правоохранительных органов. Рассмотрим...

Best Practice
«Банковское обозрение» +
Best Practice + БанкНадзор
БанкНадзор



Эта статья была разослана 1190 on-line подписчикам bosfera.ru
Выбор редакции
Real-time аналитика и Business intelligence (BI) в банке Были времена, когда BI была нужна в финансовой сфере, главным образом, для перевода необработанной информации, собранной внутри организации, в осмысленную, удобную для восприятия человеком форму....
12.03.2017
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

закрыть