Вход Регистрация
Подписка
Новости Войти в раздел

Полицейские проверки в банках: причины и порядок действий

19.10.2016

Полицейские проверки, к сожалению, приобрели характер регулярного явления. Чаще всего полиция приходит в офис финансового учреждения без предупреждения, неожиданно. Целью проверок неизменно является обнаружение подтверждений совершения незаконных действий

Так как по результатам проверки часто выносится постановление о возбуждении уголовного дела, необходимо знать основные юридические аспекты защиты собственных прав. Знание своих прав и обязанностей, как и осведомленность о полномочиях и правах сотрудников полиции, часто смягчает серьезные последствия проверки. Разумеется, в этом случае рекомендуется профессиональная защита.

По данным последних исследований спрос на квалифицированную защиту по уголовным делам увеличился за год примерно на 30% по количеству клиентских обращений. Эксперты выделили негативную тенденцию роста именно экономических составов или дел, связанных с конфликтом за активы.

Заинтересованность контролирующих органов деятельностью банков, как правило, проявляется в двух форматах: в обслуживающий банк приходит запрос из полиции (проверка направлена на выявление нарушений клиентов) и непосредственно сам банк и его топ-менеджеры, акционеры попадают в фокус внимания правоохранительных органов. Рассмотрим...

Best Practice
«Банковское обозрение» +
Best Practice + БанкНадзор
БанкНадзор



19.10.2016
Эта статья была разослана 1303 on-line подписчикам bosfera.ru
Популярное
Третий лишний. Работа с CPA напрямую За последние годы рынок лидогенерации в России и странах СНГ достиг поистине огромных масштабов. Для финансовой вертикали это также не является исключением. Практически каждый крупный банк так или...
Ксения Костина 19.05.2017
Выбор редакции
Региональные банки: жизнь продолжается? Центральный банк с одинаковой легкостью отзывает лицензии как у банков, находящихся в хвосте банковской системы РФ, так и у банков из топ-100. Такую же беспристрастность он проявляет и к месту...
Карина Артемьева Егор Иванов 22.05.2017
Материалы альянса финансовых медиа:
Вышел из печати

Разговоры финансистов

Вверх