Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Многие банки сталкиваются с проблемами, возникающие в связи с нарушениями Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Подобное нарушение является достаточно частым и в качестве наиболее негативного последствия может привести к отзыву лицензии у банка. Поэтому для банков очень важно «держать руку на пульсе» и не допускать нарушений, а также изучать кейсы, и изменять свою политику
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?