annamazavina | Банковское обозрение

Персоны
annamazavina

Анна Мазавина

Адвокат Адвокатского бюро «Егоров, Мазавина, Петров и партнеры»

БИОГРАФИЯ

Анна Мазавина окончила Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Является экспертом-аналитиком с разносторонним опытом в области гражданских и хозяйственных правоотношений, имеет обширную судебную практику. Участвует в тренингах по налоговым вопросам и вопросам безопасности предприятий.

*Информация актуальна на

Материалы

Аналитика Суммы заградительных тарифов по договорам банковского счета должны соответствовать среднерыночным значениям

В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ банки обязаны принимать комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций. Сомнения относительно клиента могут вызвать разные факторы

annamazavina 27.02.2015

Аналитика Борьба с обналичиванием. Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ)

Такое явление как «обналичивание» не является преступлением. В УК РФ нет такой статьи. Очевидно, что идея обналички — это сокращение налоговой нагрузки, что безусловно наносит финансовый вред государству

annamazavina 16.06.2014