Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Консультант государственных органов России и международных финансовых организаций, к.ю.н.
БИОГРАФИЯ
*Информация актуальна на 16.08.2017
Международное и российское законодательство, направленное на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма, начало формироваться еще в 80-е годы. Термин «отмывание денег» (money laundering) впервые был использован в 1980-х годах в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные