Вход Регистрация
Подписка

Елена Родина

Должность: Консультант государственных органов России и международных финансовых организаций, к.ю.н.
Материалы
Два бича ПОД/ФТ

Международное и российское законодательство, направленное на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма, начало формироваться еще в 80-е годы. Термин «отмывание денег» (money laundering) впервые был использован в 1980-х годах в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные

Елена Родина 16.08.2017
АДРЕСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Перейти в Раздел
Вверх