Финансовая сфера

меет 20-летний опыт работы в коммерческих банках как вобласти противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ), так и в области комплаенс-процедур, банковской отчетности, валютного контроля, trade finance и документарногобизнеса. Имеет высшее юридическое образование, автор учебника «Финансовыймониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма)», изданного в 2014 году. Опыт работы в области ПОД/ФТ — 13 лет. Руководил соответствующими службами в АКБ «НРБанк» и ОАО «ВБРР».