С 9 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка «Финансово-промышленный капитал» — КБ «ФПК» (Москва) в связи с нарушением антиотмывочного законодательства.

«В деятельности ООО КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — говорится в сообщении регулятора.

КБ «ФПК» является участником системы страхования вкладов. По сообщению АСВ, выплаты по страховому возмещению начнутся не позднее 27 февраля 2018 года.

Источник: ЦБ РФ, АСВ