Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Банки могут обязать собирать досье на подозрительных клиентов
21.09.2016

Банки могут обязать собирать досье на подозрительных клиентов

Росфинмониторинг предлагает установить обязанность банков собирать полноценное «клиентское досье» о клиентах, которые совершают подозрительные операции, и передавать его в финансовую разведку, заявил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.


Росфинмониторинг предлагает установить обязанность банков собирать полноценное «клиентское досье» о клиентах, которые совершают подозрительные операции, и передавать его в финансовую разведку, заявил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

«Банкиры сегодня сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом. В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени», — сказал Ливадный. По его словам, такие предложения в настоящее время Росфинмониторинг обсуждает с ЦБ. Если эти предложения будут одобрены, Росфинмониторинг сможет получать готовый продукт о подозрительных фирмах и их учредителях.

Кроме того, он сообщил, что Банк России и Росфинмониториг обсуждают изменения в «антиотмывочную» 174 статью Уголовного кодекса РФ, чтобы установить отягчающие обстоятельства для вовлеченного в преступную деятельность менеджмента в финансовых организациях: руководителя, председателя, гендиректора и главного бухгалтера.

«Если нас поддержат правоохранительные органы и Верховный суд, то эта норма остановит многих нечестных финансистов», — уверен Ливадный.

Источник: ПРАЙМ







Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ