Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Банки стали чаще отказывать в открытии счетов и проведении операций
24.05.2016

Банки стали чаще отказывать в открытии счетов и проведении операций

В 2015 году банки утроили (до 142 тыс. раз) число отказов клиентам в заключении договора на обслуживание, свидетельствуют данные Росфинмониторинга. Также втрое чаще они отказывались проводить их операции, итог — 94 тыс. непроведенных транзакций на 155 млрд рублей.


В 2015 году банки утроили (до 142 тыс. раз) число отказов клиентам в заключении договора на обслуживание, свидетельствуют данные Росфинмониторинга. Также втрое чаще они отказывались проводить их операции, итог — 94 тыс. непроведенных транзакций на 155 млрд рублей. Количество договоров с клиентами, которые банки сочли необходимым расторгнуть, удвоилось до 2300.

Это результат усилий Центробанка и Росфинмониторинга, следует из отчета последнего: «Отзыв лицензий у ряда банков, обслуживающих высокорисковых и сомнительных клиентов, спровоцировал их переток в крупнейшие финансовые институты — там они надеялись затеряться в разветвленных филиальных сетях, больших клиентских базах и объемах проводимых операций». Регуляторы в 2015 году активно работали с банками (в частности, с сотрудниками служб внутреннего контроля) по части мониторинга миграции клиентов и их средств при закрытии счетов, следует из отчета Росфинмониторинга за 2015 год.

Объем сомнительных операций существенно сократился, сообщил на прошлой неделе зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Объем операций по выводу денежных средств за рубеж через кредитные организации в 2015 году сократился на 40% и, по оценочным данным ЦБ, составляет около 500 млрд рублей. Масштабы обналичивания в банковском секторе за прошлый год также снизились — примерно в 5–6 раз до 400 млрд рублей. По словам Скобелкина, сократилось и число банков, вовлеченных в проведение сомнительных операций.

Источник: Ведомости







Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ