Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • ЦБ готов раскрывать банковскую тайну в интересах следствия
21.03.2017

ЦБ готов раскрывать банковскую тайну в интересах следствия


Центральный банк предлагает быстрее возбуждать уголовные дела за незаконные сделки и схемы, вывод активов из банков. Для этого подготовлены поправки в законодательство о передаче в правоохранительные органы данных, являющихся банковской тайной. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах заседания стран «финансовой двадцатки», которое проходит в немецком Баден-Бадене.

«Сохранение банковской тайны — это очень важный элемент. Однако, когда ЦБ будет видеть явные признаки злоупотреблений, нарушающих права вкладчиков и кредиторов, то сможет направлять в правоохранительные органы информацию для более быстрого возбуждения уголовных дел», — заявила Набиуллина. Поправки в законодательство, по ее словам, сейчас проходят межведомственное обсуждение. Уточняются процедурные детали — какую информацию и как предоставлять, в каком режиме.

Банк России также рассматривает возможность расширить круг лиц, на которых распространяется уголовная ответственность за незаконные банковские операции. Например, часто схемы вывода активов копируются из банка в банк, при этом организуют схемы по сути клерки, занимающие невысокие должности.

Для того чтобы быстрее выявлять или предупреждать финансовые дыры в банках, ЦБ хочет законодательно расширить свое право на применение так называемого мотивированного суждения по происхождению источников капитала. Фиктивный капитал, по словам главы ЦБ, — одна из проблем банковской сферы.

Источник: Российская газета







Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ