Вход Регистрация
Подписка

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Платежный Клиринговый Дом»

С 14 ноября 2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество небанковская кредитная организация «Платежный Клиринговый Дом» — АО НКО «ПКД» (Москва).

«НКО «ПКД» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Банк России неоднократно применял в отношении АО НКО «ПКД» меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера», — говорится в сообщении регулятора.

НКО «ПКД» не является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 548 место в банковской системе РФ.

Источник: ЦБ РФ

Эта статья была разослана on-line подписчикам bosfera.ru
Вверх