Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • ЦБ выявил организации, занимающиеся нелегальной выдачей займов
24.08.2016

ЦБ выявил организации, занимающиеся нелегальной выдачей займов

Банк России в первом полугодии 2016 года направил в правоохранительные и иные уполномоченные органы РФ порядка 340 обращений в отношении около 630 организаций, предположительно осуществляющих нелегальную выдачу потребительских займов.


Банк России в первом полугодии 2016 года направил в правоохранительные и иные уполномоченные органы РФ порядка 340 обращений в отношении около 630 организаций, предположительно осуществляющих нелегальную выдачу потребительских займов.

Так, в органы прокуратуры в первом полугодии было направлено 220 писем в отношении 440 организаций. По результатам рассмотрения обращений Банка России органы прокуратуры возбуждают дела об административных правонарушениях и одновременно проводят проверки, выносят представления об устранении правонарушений, передают информацию в подразделения МВД, ФАС и ФНС России. В свою очередь Банк России также направил около 40 писем в отношении 60 организаций в структуры МВД, более 50 писем в отношении около 100 организаций – в управления Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, соответствующие обращения были направлены в Федеральную службу судебных приставов, Федеральную налоговую службу и иные уполномоченные органы.

Регулятор работает над законопроектом по усилению ответственности за осуществление нелегальной микрофинансовой деятельности, в котором предусмотрено повышение размеров административных штрафов, а также введение уголовной ответственности физических лиц при многократных нарушениях. Еще один законопроект, находящийся в разработке, касается возможности лишения нелегальных кредиторов судебной защиты.

Источник: ЦБ РФ







Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ