Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Противодействие мошенничеству в банках
18.06.2016

Противодействие мошенничеству в банках

IV Международная конференция. 9–12 октября 2016 года, Вена, отель Hotel de France Wien 5*. Организатор: BUSINESS-FORMAT


IV Международная конференция. 9–12 октября 2016 года, Вена, отель Hotel de France Wien 5*. Организатор: BUSINESS-FORMAT

Для участия в конференции приглашаются:, топ-менеджеры банков, руководители подразделений противодействия мошенничеству, Antifraud-менеджеры, руководители департаментов безопасности банка, службы внутреннего аудита и контроля.

Мошенничество представляет собой реальную угрозу не только бизнесу, но и репутации банка. В условиях ускорения темпов развития и возрастающей глобализации, увеличивается количество рисков, с которыми сталкиваются банки. Своевременное принятие необходимых мер, работа на опережение и предотвращение мошеннических действий является залогом стабильного и успешного развития банковского бизнеса.

В рамках конференции планируются сессии, посвященные проблемам внешнего и внутреннего мошенничества. Предлагаемые вопросы для обсуждения:

Секция №1 «Стратегии защиты от внешнего мошенничества»:

• Построение эффективной системы противодействия мошенничеству в коммерческом банке

• Управление рисками мошенничества для банка. Актуальные направления мошенничества

• Как уберечься от кибермошенников? Безопасность банковского бизнеса в сфере высоких технологий

• Противодействие мошенничеству в процессе кредитования физических лиц

• Выявление мошенничества при проведении кредитного анализа корпоративных заемщиков

• Финансовое расследование (forensic) – как один из действенных способов минимизации рисков злонамеренных действий

Секция №2 «Противодействие внутреннему мошенничеству»

• Мошенничество изнутри – тенденции злоупотреблений персоналом

• Успешный опыт построения системы внутреннего контроля для выявления и фиксации внутрикопоративного мошенничества

• Взаимодействие служб безопасности и аудита банка для предотвращения инцидентов

• Практический опыт организации работы тендера для снижения рисков мошенничества

• Порядок предоставления доступа к внутрикорпоративной информации – залог безопасности информации

Также формат конференции в этом году предполагает интерактивную работу в фокус-группах для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем в сфере предотвращения мошенничества.

Подробная информация и регистрация на сайте: www.business-format.com.ua.







Новости Релизы