Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Вышел «Вестник Банка России» № 19
15.02.2017

Вышел «Вестник Банка России» № 19


В Вестнике № 19 (1853) от 15 февраля 2017 года представлены Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 09.02.2017 № 5-МР. Банк России предупреждает о наличии риска вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, и финансирование терроризма при обслуживании клиентов – резидентов РФ (юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара.

Источник: ЦБ РФ







Новости Релизы