Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Manager, FIDS Financial Services
БИОГРАФИЯ
*Информация актуальна на
В России активизировалась совместная работа банков и межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций. Эта тенденция характерна не только для России. Какие затраты предстоят банкам в борьбе с отмыванием денег?