Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
директором по комплаенсу
БИОГРАФИЯ
Светлана Ермолаева родилась в Москве в 1976 году, с отличием окончила Калининградский техникум космического машиностроения и технологий, факультет организации коммерческой деятельности, и Институт бухгалтерского учета и аудита, факультет бухгалтерского учета и аудита.
С 1995 года работала в Альфа-банке в бизнес-подразделениях, взаимодействующих как с физическими, так и с юридическими лицами.
В 2004 году пришла в Банк Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) на позицию специалиста по операционному контролю, с 2006 года принимала активное участие в построении системы комплаенс /AML в БСЖВ. В 2011 году возглавила Департамент комплаенс и стала Ответственным Сотрудником банка по ПОД/ФТ (противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). После реорганизации БСЖВ и РОСБАНК курировала вопросы финансового мониторинга, комплаенс, постоянного контроля и операционных рисков Московского Филиала Росбанка.
*Информация актуальна на