Финансовая сфера

Банковское обозрение


Аватар пользователя timurtimurziev
Тимур Тимурзиев

Директор по комплаенсу

БИОГРАФИЯ

Родился в городе Шевченко (Казахстан) в 1983 году, с отличием окончил Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ), в настоящее время является аспирантом Московской Финансово-Промышленной Академии.
В 2004 году — работал в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в отделе комплаенс контроля.
В 2006 году — старший специалист по внутреннему контролю Ситибанка. Затем работал в Ситибанке в качестве руководителя отдела финансового мониторинга в ранге вице-президента и отвечал за построение аналитической службы мониторинга клиентской активности и за аналитические исследования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). C октября 2011 года — директор по комплаенсу Промсвязьбанка.

*Информация актуальна на