С 21 сентября 2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ «Арсенал» (Москва).

«КБ «Арсенал» ООО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, — говорится в сообщении регулятора. — Кроме того, деятельность КБ «Арсенал» ООО характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам».

Банк «Арсенал» является участником системы страхования вкладов. По сообщению АСВ, выплаты по страховому возмещению начнутся не позднее 5 октября 2017 года.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.09.2017 кредитная организация занимала 495 место в банковской системе РФ.

Источник: ЦБ РФ, АСВ