Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Банки поддержали запрет на выплаты по исполнительным листам за рубеж
26.01.2021
Банки поддержали запрет на выплаты по исполнительным листам за рубеж

ЦБ предпринимает очередные меры для борьбы с отмыванием доходов


Российские банки поддерживают запрет на перевод денег по исполнительным документам  на иностранные счета.   

ЦБ и Минюст работают над законодательной базой для борьбы с подозрительными операциями через исполнительные листы. Для осуществления возмещения по исполнительному листу взыскателей и получателей, в том числе нерезидентов, обяжут иметь счет в российской кредитной организации.

Как пояснила директор юридического департамента МКБ Ирина Гудкова, в сомнительной схеме используется действительное решение суда по спору на основании фиктивного договора. Исполнительный лист реален, а взыскатель может быть фирмой-однодневкой, созданной для вывода денег.

В банке «Ренессанс Кредит» высоко оценили инициативу ЦБ. Если возмещаемые средства будут поступать только в российские банки, принимающая сторона сможет их проверить на чистоту. 

В банке «Открытие» указали, что проблема обналичивания денег на территории России с использованием исполнительных листов, выданных по фиктивным спорам, является чрезвычайно актуальной и требует внимания.

По мнению представителей кредитных организаций, инициатива ЦБ не окажет негативного влияния на бизнес-процессы. Если речь идет о реальном хозяйственном споре в правовом поле, то иностранная организация может без затруднений открыть счет в российском банке и получить причитающиеся ей средства по исполнительному производству.

Источник: ПРАЙМ