Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Кредитные организации предложили свой способ борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы
Кредитные организации запросили право избирательно отказывать в обналичивании средств через исполнительные листы в рамках борьбы с отмыванием денег.
Участники рынка изложили собственную версию поправок в нормативную базу для борьбы с криминальным выводом средств через исполнительные листы.
В начале 2021 года Минюст и ЦБ предложили зачислять деньги по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если средства адресованы нерезиденту. Эту идею кредитные организации поддерживают с некоторыми оговорками.
В письме Национального совета финансового рынка в Минюст профессионалы отрасли в качестве обоснования своего права отказывать в обналичивании по исполнительным документам раскрыли механизмы взыскания фиктивно созданной задолженности через подделку таких документов.
Банки также заинтересованы в ограничении хождения бумажных исполнительных листов и организации переводов по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.
Источник: РБК
Банки смогли преодолеть пик кризиса 2022 года весьма достойно, без существенных вливаний в банковскую отрасль для докапитализации. Участники рынка не раз отмечали, что меры ЦБ были своевременными и точными, но время их действия подошло к концу. На какие меры поддержки может рассчитывать финансовая отрасль в 2024 году?