26.02.2021
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Кредитные организации предложили свой способ борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы
Кредитные организации запросили право избирательно отказывать в обналичивании средств через исполнительные листы в рамках борьбы с отмыванием денег.
Участники рынка изложили собственную версию поправок в нормативную базу для борьбы с криминальным выводом средств через исполнительные листы.
В начале 2021 года Минюст и ЦБ предложили зачислять деньги по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если средства адресованы нерезиденту. Эту идею кредитные организации поддерживают с некоторыми оговорками.
В письме Национального совета финансового рынка в Минюст профессионалы отрасли в качестве обоснования своего права отказывать в обналичивании по исполнительным документам раскрыли механизмы взыскания фиктивно созданной задолженности через подделку таких документов.
Банки также заинтересованы в ограничении хождения бумажных исполнительных листов и организации переводов по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.
Источник: РБК
Банковский сектор прошел 2020 год лучше, чем остальная экономика
25 февраля состоялась пресс-конференция Банка «Открытие», посвященная итогам 2020 года. Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка «Открытие», рассказал о финансовых результатах и проектах
С социнженерией бороться можно
В период пандемии эксперты ожидали скачка фрода, инициированного социальными инженерами. Рост числа попыток действительно случился, но серьезного увеличения потерь не произошло. Почему так случилось, «Б.О» объяснила Эвелина Нечипоренко, глава департамента управления рисками Visa в России
