Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Банки просят разрешение отказывать в переводах по решению суда
20.02.2021
Банки просят разрешение отказывать в переводах по решению суда

Кредитные организации предложили свой способ борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы


Кредитные организации запросили право избирательно отказывать в обналичивании средств через исполнительные листы в рамках борьбы с отмыванием денег.

Участники рынка изложили собственную версию поправок в нормативную базу для борьбы с криминальным выводом средств через исполнительные листы.

В начале 2021 года Минюст и ЦБ предложили зачислять деньги по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если средства адресованы нерезиденту. Эту идею кредитные организации поддерживают с некоторыми оговорками.

В письме Национального совета финансового рынка в Минюст профессионалы отрасли в качестве обоснования своего права отказывать в обналичивании по исполнительным документам раскрыли механизмы взыскания фиктивно созданной задолженности через подделку таких документов.

Банки также заинтересованы в ограничении хождения бумажных исполнительных листов и организации переводов по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.

Источник: РБК






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ