Банковское обозрение

Финансовая сфера

  • ЦБ потребовал ограничить денежные переводы в ряд стран
29.04.2019
ЦБ потребовал ограничить денежные переводы в ряд стран

Системы денежных переводов ввели с 16 апреля ограничения на перевод денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. рублей в месяц). Ограничения установлены по требованию Банка России


ЦБ борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательской деятельностью без регистрации. Иностранные граждане, торгующие на рынках, отправляют вырученные наличные деньги для оплаты товаров без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или создания юрлиц.

Подобными переводами иностранцы могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию. Таким образом, иностранцы могут скрывать факт ведения предпринимательской деятельности и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения валютного контроля, подчеркивает ЦБ.

ЦБ обратил также внимание на сомнительные денежные переводы за границу без открытия банковского счета

Источник: Вести.Экономика






Присоединяйся к нам в телеграмм
Сейчас на главной