ЦБ борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательской деятельностью без регистрации. Иностранные граждане, торгующие на рынках, отправляют вырученные наличные деньги для оплаты товаров без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или создания юрлиц.

Подобными переводами иностранцы могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию. Таким образом, иностранцы могут скрывать факт ведения предпринимательской деятельности и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения валютного контроля, подчеркивает ЦБ.

ЦБ обратил также внимание на сомнительные денежные переводы за границу без открытия банковского счета

Источник: Вести.Экономика