Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • «Местный кредит» лишился лицензии за отмывание
24.04.2014

«Местный кредит» лишился лицензии за отмывание

Банк России отозвал лицензию у банка «Местный Кредит», который не является участником системы страхования вкладов. За 2013 год он вывел за границу 5,5 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ.


Банк России отозвал лицензию у банка «Местный Кредит», который не является участником системы страхования вкладов. За 2013 год он вывел за границу 5,5 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ.

Кредитная организация не исполняла требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом «Местный кредит» был вовлечен в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2014 года «Местный кредит» занимал 686-е место по размеру активов.







Новости Релизы