Банковское обозрение

Сфера финансовых интересов

  • Оценщики FATF начали работу по оценке «антиотмывочной» системы РФ
12.03.2019
Оценщики FATF начали работу по оценке «антиотмывочной» системы РФ

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force 11 марта прибыли с визитом в Россию для проверки деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ



Визит миссии продлится до 29 марта. Кроме Москвы оценщики намерены посетить Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ. Итоги оценки «антиотмывочной» системы России будут подведены в октябре в Париже в ходе пленарной недели FATF.

Официальное представление выездной миссии состоялось в Росфинмониторинге в рамках межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что делегация будет осуществлять проверку деятельности национальной «антиотмывочной» системы не просто с точки зрения соответствия международным стандартам, а с позиции эффективности.

В России сформирована и функционирует институциональная основа взаимодействия участников системы ПОД/ФТ как в межведомственном формате, так и в рамках взаимодействия с частным сектором.

В соответствии с методологией FATF в 2017 году для организации системной работы с ведомствами по повышению уровня эффективности «антиотмывочной» системы по 11 непосредственным результатам в госпрограмму «Обеспечение государственной безопасности» включены задачи по повышению уровня технического соответствия международным стандартам FATF и эффективности национальной системы ПОД/ФТ с показателями, основанными на каждом непосредственном результате.

Источник: Интерфакс



Читайте наши лучшие материалы Яндекс. Дзен Телеграмм

Сейчас на главной