«Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка тысячи новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», — рассказал РБК Илья Ясинский.

По его словам, каждый день выявляется порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону. «Я бы не сказал, что количество "красных" клиентов растет. Скорее формируется эффект накопления "отработанных" таких клиентов», — пояснил представитель ЦБ, имея в виду появление новых технических компаний, чьи операции банки перестали проводить.

В конце 2022 года сообщалось, что банки не допустили вывод в теневой оборот 28 млрд рублей благодаря ЗСК.

В 2021 году Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, рассказал «Б.О» о целях создания платформы «Знай своего клиента».

Источник: РБК