Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Регионфинансбанк лишен лицензии
17.11.2017

Регионфинансбанк лишен лицензии

С 17 ноября 2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Региональные финансы» — КБ «Регионфинансбанк» (Москва).


С 17 ноября 2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Региональные финансы» — КБ «Регионфинансбанк» (Москва).

«Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.

Регионфинансбанк не является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 480 место в банковской системе РФ.

Источник: ЦБ РФ







Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ