Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Росфинмониторинг отследит преступления с криптовалютой
20.02.2021
Росфинмониторинг отследит преступления с криптовалютой

Участники теневых бизнес-схем предпочитают системы электронных платежей


Новый цифровой сервис Росфинмониторинга позволит отслеживать преступные транзакции в криптовалюте.

Как заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, электронные системы платежей и криптовалюту используют участники теневых бизнес-схем и наркоторговцы.

Росфинмониторинг совместно с  правоохранительными структурами разработал цифровой сервис, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции.

Юрий Чиханчин уточнил, что этот механизм называется «прозрачный блокчейн». Расчеты в криптовалюте теперь не позволят мошенникам  спрятать настоящего бенефициара различных преступных схем.

В настоящий момент ведомство анализирует и систематизирует критерии, которые с достаточной степенью достоверности помогут выявлять махинации в общем потоке операций.

Росфинмониторинг при поддержке Минцифры и в сотрудничестве с коллегами из Финляндии, Люксембурга и Мальты намерен завершить формирование «прозрачного блокчейна» уже в этом году.

Источник: РИА Новости






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ