Росфинмониторинг намерен следить за сделками с криптовалютой с помощью искусственного интеллекта. Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». 

К настоящему времени совместно с Физическим институтом им. Лебедева уже разработан прототип системы (на основе данных платежной системы Bitcoin) и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн рублей из федерального бюджета: 440 млн рублей в 2021 году, 230 млн рублей в 2022 году и 90 млн рублей в 2023 году.

Система «Прозрачный блокчейн» разрабатывается в связи с необходимостью создания эффективных возможностей для государственного контроля за оборотом виртуальных активов, следует из письма. Пользователями системы могут быть органы власти, Банк России и финансовые организации.

Система позволит:

• мониторить и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА), выявлять провайдеров услуг;
• проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА;
• частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero (две последние системы повышенной анонимности) путем их классификации по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций;
• сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Источник: РБК