Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Совкомбанк выявил схему закольцованных транзитных операций
07.05.2021
Совкомбанк выявил схему закольцованных транзитных операций

Банк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла


Банк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла

Характер переводов носит транзитный характер и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов банка. Как правило, банком — отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями.

В настоящий момент клиентам, проводившим подобные операции, приостановлена возможность удаленного обслуживания со стороны Службы финансового мониторинга Совкомбанка. По данному инциденту проводится проверка Службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях.

Некоторые клиенты Совкомбанка были вовлечены в незаконные операции третьими лицами без осознания своей личной ответственности. Банк приносит им свои извинения за неудобства, связанные с ограничениями в обслуживании.

Источник: Совкомбанк






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ