С 17 апреля 2019 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций Тройка-Д Банка.

По сообщению ЦБ, кредитная организация допускала нарушения антиотмывочного законодательства, не обеспечивала представление достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Кроме того банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков. В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Тройка-Д Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Тройка-Д Банк является участником системы страхования вкладов. По сообщению АСВ, выплаты по страховому возмещению начнутся не позднее 29 апреля 2019 года.

Источник: ЦБ РФ, АСВ