В Вестнике № 15 (1849) от 8 февраля 2017 года опубликованы следующие официальные документы:

- Положение Банка России от 30.12.2016 № 576 П «О требованиях к методикам стресс тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 31.01.2017);

- Указание Банка России от 27.12.2016 № 4248 У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378 П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 01.02.2017);

- Указание Банка России от 27.12.2016 № 4250 У «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534 П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 31.01.2017);

- Указание Банка России от 01.02.2017 № 4276 У «О признании утратившим силу Указания Банка России от 15 июля 1998 года № 292 У «О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 02.02.2017);

- Информационное письмо Банка России об указании реквизитов в распоряжении о переводе денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии, от 30.01.2017 № ИН 017-45/7;

- Информационное письмо Банка России о кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых структурными подразделениями Банка России, и реквизитах платежных поручений от 30.01.2017 № ИН 017-45/8;

- Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 02.02.2017 № 4-МР.

Банк России рекомендует кредитным организациям в случае подозрений, что операции клиента осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, проводить мероприятия, направленные на минимизацию риска вовлечения кредитных организаций в такие операции, а именно:

руководствоваться рекомендациями по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов, которые содержатся в письме Банка России от 02.10.2014 № 167 Т;

обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;

реализовывать в отношении иных операций клиента право на отказ в совершении операций, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федераль ного закона от 7 августа 2001 года № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по основаниям наличия подозрений, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

в случае принятия в течение календарного года двух решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115 ФЗ реализовывать в отношении клиента право на расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом, предусмотренное пунктом 52 статьи 7 Федерального закона № 115 ФЗ.

Источник: ЦБ РФ