Вход Регистрация
Подписка

Екатерина Минаева

Организация: КПМГ / KPMG
Должность: Менеджер отдела консультирования по управлению рисками
Материалы
Бенефициар, открой личико

В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отвечающих вызовам, возникающим на глобальном уровне

Екатерина Минаева 23.08.2017
Как определить бенефициарного владельца?

Вступление в силу дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ) и в Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 № 499-П, ред. от 20.07.2016, далее 499-П), возможно, впервые так резонансно отразилось не столько на деятельности кредитных организаций, выполняющих требования по комплексной идентификации клиента, сколько на клиентах данных кредитных организаций

Екатерина Минаева 16.05.2017
Вверх