Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Об этом заявил заместитель председателя Банка России Юрий Исаев
Заместитель председателя ЦБ Юрий Исаев предложил Госдуме рассмотреть возможность ограничения переводов нелегальным участникам финансового рынка.
Упомянув о финансовых пирамидах, он отметил, что ужесточение регулирования в данном случае предрешено. ЦБ вынужден пойти на это для защиты вовлеченных в такого рода операции граждан. Юрий Исаев отметил, что в рамках использования 115 ФЗ можно «ограничивать переводы в сторону нелегальных участников рынка».
Ранее ЦБ определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты теневого бизнеса.
Источник: ПРАЙМ