17.09.2026
Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
В числе попавших под ограничения кредитных организаций: Почта Банк, ВБРР и банк «Русский стандарт»
Также США ввели санкции против Абсолют-банка, банка «Бланк», Хоум Банка, Русского регионального Банка, East West United Bank (входит в АФК «Система»).
Всего в список попало более 30 физических и 200 юридических лиц.
В июле 2023 года санкционный список пополнили банки «Тинькофф», «Солидарность», «Юнистрим», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк.
Источник: OFAC
Почему AML-офицер — профессия будущего
С 1 сентября 2026 года криптовалюта официально стала частью российской финансовой системы, но вместо ожидаемой свободы банки и компании получают жесткий контур регулирования, в котором единственным страховочным механизмом будет профессиональный AML-офицер
Машина закупается на десять лет, регуляторика за это время уходит дальше
Директор по развитию бизнеса компании «Эйч.Эс.Ар» Мария Синягина в разговоре с генеральным директором АЦ «БизнесДром» Павлом Самиевым рассказала «Б.О» о том, почему банки сегодня пересматривают подход к закупке счетно-сортировальной техники, как меняются требования Банка России и почему стоимость владения оборудованием становится важнее цены его приобретения
