ЦБ ответил на письмо АРБ «О применении Инструкции Банка России № 138-И». Банкиры интересовались, распространяется ли норма пункта 8.9 Инструкции № 138-И о необходимости переоформления ПС на случаи изменения наименования и организационно-правовой формы банка ПС в связи с требованием Федерального закона № 99-ФЗ и каким образом банк должен определять дату внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ сообщает следующее:

1. В случае изменения наименования уполномоченного банка, в том числе на основании требований части 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ, находящиеся на обслуживании этого уполномоченного банка паспорта сделок (ПС) должны быть переоформлены в порядке, установленном пунктом 8.9 главы 8 Инструкции Банка России № 138-И.

В этом случае уполномоченный банк отражает соответствующую информацию о переоформлении ПС в разделе 5 ПС.