Центральный банк рекомендует банкам обращать повышенное внимание на все операции российских компаний-импортеров, если в их декларации на товары оказалась пометка таможенных органов о признаках завышения стоимости ввозимого товара, следует из письма зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованного в «Вестнике Банка России».

Покупка импортерами товаров по завышенной цене может квалифицироваться как проведение операций, не имеющих очевидных законных целей и явного экономического смысла, — они могут быть направлены на отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов, говорится в письме.

Если банк получает декларацию с отметкой о завышении стоимости, то после проведения платежа клиента в счет оплаты этого товара он должен сообщить об этой операции в Росфинмониторинг. Банк вправе и вовсе отказать в проведении операций по оплате товара с завышенной стоимостью.