Все чаще выводу денежных средств за рубеж, а также обналичиванию предшествуют масштабные транзитные операции, говорится в письме ЦБ его теручреждениям. Как пишут «Ведомости», банкам, у которых объемы транзитных операций клиентов превысили пороговые значения, придется отчитаться перед регулятором. Планки по транзиту ЦБ определил следующие: более 20 млрд рублей в IV квартале 2014 года по валовому транзиту, более 2 млрд рублей по аккумулирующему транзиту, или же если доля валового транзита в списаниях денежных средств со счетов всех клиентов составляет более 60%.

Банки должны будут сообщить в ЦБ, какой деятельностью занимаются такие клиенты, какие операции проводят, и экономически эти операции обосновать. Также ЦБ требует от банков рассказать о принятых мерах по совершенствованию процедур внутреннего контроля за сомнительными операциями. Теруправления должны будут собрать и проанализировать все эти данные и до 15 апреля отчитаться в департамент финансового мониторинга и контроля, следует из письма.