Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Идентификация покупателя при покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов
04.12.2015 Новости регуляторов

Идентификация покупателя при покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов

В законопроекте предлагается установить ограничение, при превышении которого организация, осуществляющая операции с денежными средствами, обязано осуществлять идентификацию покупателя при продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней


1 декабря Государственная Дума приняла во втором чтении проект Федерального закона № 647361-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В законопроекте предлагается установить ограничение, при превышении которого организация, осуществляющая операции с денежными средствами, обязано осуществлять идентификацию покупателя при продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. При оплате покупки с использованием электронного средства платежа такое ограничение составит 100 тыс. рублей, при иной покупке – 40 тыс. рублей.