Банковское обозрение

Финансовая сфера

  • Иностранные трасты — новый объект контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
12.11.2015 Новости регуляторов
Иностранные трасты — новый объект контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

В законопроекте предлагается распространить требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев


Ольга Борзунова
Ведущий советник в отделе финансового и банковского законодательства правового управления
Госдума России

10 ноября Государственная Дума приняла в первом чтении проект Федерального закона № 837877-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В законопроекте предлагается распространить требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.
Под иностранной структурой без образования юридического лица предлагается понимать организационную форму осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью (траст, фонд, партнерство или иное аналогичное образование), учрежденную в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.
Предлагаемые законопроектом изменения повлекут обязанность банков принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.




Присоединяйся к нам в телеграмм