AlekseyTimoshkin | Банковское обозрение

Персоны
AlekseyTimoshkin

Тимошкин Алексей

начальник управления методологии комплаенс

БИОГРАФИЯ

Алексей Тимошкин в 1991 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика». Кандидат экономических наук (Институт экономики РАН). Специализация: теория теневой экономики, организация комплаенс-контроля.
Стаж работы в банковской сфере 18 лет, из них более 10 лет занимается вопросами ПОД/ФТ в ведущих банках страны.
С 2005 года работает в банке «УРАЛСИБ».

*Информация актуальна на

Материалы

Аналитика Обучение как базовая инфраструктурная функция комплаенс. Опыт банка «УРАЛСИБ»

Система обучения в банке строится уже несколько лет, постоянно обрастая все новыми сервисами и процедурами. Поначалу система обучения была «плоской» — всех сотрудников знакомили с одним и тем же набором знаний из типовой памятки по ПОД/ФТ, должного контроля качества также не было. Мы достаточно быстро поняли, что такая система неэффективна. Она ориентирована только на создание видимости проведения обучения у регулятора, так как единственным результатом были документы, свидетельствующие о проведенном обучении, помещаемые в личные дела сотрудников

AlekseyTimoshkin 20.06.2012