Финансовая сфера

Законодательная база по противодействию легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в различных странах СНГ находится на разных стадиях развития — некоторые страны начали построение системы ПОД/ФТ еще в начале 2000-х годов, а в некоторых она только начинает формироваться.