Банк России по приказу от 22 мая 2025 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО». На момент отзыва лицензии «ИНЭКО» занимала 338-е место по величине активов в банковской системе России.

Причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения федеральных законов и нормативных актов ЦБ, включая требования по ПОД/ФТ. Также у РНКО наблюдались изменения в составе участников, что указывало на непрозрачность структуры собственности и возможные попытки скрыть конечных бенефициаров; также при сменах состава отмечался рост подозрительных операций по выводу средств за границу и в теневой оборот.

Сведения о противоправных действиях были переданы в правоохранительные органы и Росфинмониторинг. Для управления организацией до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов РНКО приостановлены.

Источник: Банк России