Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки уведомлять Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами и камнями на сумму более 1 млн рублей. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовой информации 21 апреля 2025 года и вносит изменения в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банки теперь обязаны сообщать о сделках с инвестиционными драгоценными металлами, слитками, ювелирными изделиями и алмазами, а также о зачислении и списании средств у предпринимателей и юридических лиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов. Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации.

Новая инициатива направлена на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов. Алексей Говырин, член комитета Госдумы по МСП ранее отмечал, что предыдущие изменения 2020 года позволили мошенникам обойти банковский контроль, и новый закон возвращает этот сектор под внимание Росфинмониторинга.

По материалам: ТАСС, Портал Официального опубликования правовых актов