По словам собеседников «Ведомостей», регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций. 

Как сообщил один из собеседников газеты, такая проверка — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение Киви Банком антиотмывочного закона: до недавнего времени все проверки прежде всего касались исполнения правил аудиторской деятельности, а уже затем дополнительно 115-ФЗ. 

По итогам анализа документов ЦБ может выдать аудитору предписание. В нем может содержаться предупреждение, запрос на предоставление дополнительной информации или штраф, отмечает собеседник в крупном аудиторе. Наиболее жесткая мера ЦБ — это исключение из списка аудиторов, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. 

Банк России лишил Киви Банк лицензии 21 февраля 2024 года.

Источник: Ведомости