За девять месяцев 2025 года Банк России выявил около 5,8 тыс. проектов, занимающихся нелегальной деятельностью, из которых более 3 тыс. имеют признаки финансовых пирамид. Количество псевдоброкеров, предлагающих торги криптовалютой, увеличилось на 63%, до 1,8 тыс., в то время как число черных кредиторов сократилось на 43%.

Согласно данным ЦБ, основная масса проектов с признаками финансовых пирамид функционирует в интернете, а более 1,2 тыс. предлагают инвестиции в криптовалюту. Более 84% таких схем сразу же требуют переводы в криптовалюте через иностранные платежные сервисы.

Псевдоброкеры, среди которых 1,5 тыс. псевдофорекс-проектов и 279 нелегальных брокеров, привлекают клиентов через социальные сети и закрытые мессенджеры, обещая высокую доходность, но не позволяют пользователям вывести средства

Также ЦБ зафиксировал 771 случай нелегального кредитования, в основном в виде псевдоломбардов и комиссионных магазинов. Информация о нелегальных займах активно распространяется в интернете, что привело к блокировке более 3,5 тыс. страниц в соцсетях.

Кроме того, в третьем квартале 2025 года Банк России впервые отдельно выделил 73 субъекта, занимающихся незаконным привлечением инвестиций. Эти компании предлагают вложения в «перспективные» проекты, проверить которые невозможно из-за анонимности.

С января по сентябрь 2025 года Банк России инициировал ограничение доступа к почти 16 тыс. интернет-ресурсов, связанных с нелегальными участниками финансового. За этот период было возбуждено 354 административных дела и предпринято более 480 мер, включая исковые заявления и меры по рекламе. В третьем квартале число заблокированных ресурсов составило 7,8 тыс.

Источник: ТАСС