В первом квартале Банк России выявил 1,4 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности, что на 9% больше, чем кварталом ранее. Среди них — 656 псевдоинвестиционных проектов, 472 нелегальных кредитора и 257 нелегальных участников рынка ценных бумаг.

По инициативе регулятора заблокировано более 7,4 тыс. сайтов и других интернет-ресурсов, связанных с нелегалами. Это на 30% больше, чем в предыдущем квартале.

В ЦБ отмечают, что большую часть таких ресурсов выявляют почти сразу после запуска, а их зеркала блокируются одновременно. В результате направления материалов правоохранителям за квартал было возбуждено более 150 административных дел и принято свыше 200 иных мер.

Число псевдоинвестиционных схем выросло на 7%, так как мошенники создают сразу много проектов с одинаковой структурой. Чаще всего в рамках финансовых пирамид (454 случая) предлагались вложения в криптовалюту и «доход» от ИИ-проектов. Более 70% пирамид принимали взносы в криптовалюте. При этом число «экономических игр» сократилось до 15, хотя они по-прежнему активно продвигаются через соцсети — на блокировку направили 2,4 тыс. их страниц.

Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг снизилось на 19%: в основном это форекс-дилеры и брокеры, которые дублируют схемы под новыми названиями. Самой популярной услугой остается торговля на криптобиржах, а для сбора денег использовались более 2 тыс. криптокошельков.

Число нелегальных кредиторов выросло на 36%. Часть из них работает только онлайн и продвигает услуги через соцсети; на блокировку регулятор направил более 1,3 тыс. ресурсов. Офлайн займы чаще всего выдавали псевдоломбарды и комиссионные магазины, маскируя сделки под куплю-продажу или хранение. Самой рискованной схемой в ЦБ назвали нелегальное кредитование в криптовалюте: по проектам DigiCash и КешUP/CashUp за квартал поступило почти 200 жалоб, уже заблокированы 107 и 16 связанных с ними ресурсов.

Источник: Банк России