В 2024 году Банк России выявил 9 027 компаний и ИП с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что на 60% превышает показатели 2023 года. Среди них 5 510 связаны с финансовыми пирамидами, что в 1,9 раз выше, чем в 2023 году.

В 2024 году также наблюдается рост недобросовестных инвестиционных предложений. Для борьбы с такими схемами был подготовлен закон, который не позволит компаниям, не поднадзорным ЦБ, публично привлекать средства граждан в качестве инвестиций. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 1 млн рублей.

Среди финансовых пирамид выросло число схем с псевдоинвестиционными предложениями. Наибольшую популярность приобретают схемы с криптовалютами: в 2024 году 77% пирамид брали взносы в криптовалюте, по сравнению с 50% в 2023 году. В то же время падает популярность формата экономических игр: в 2024 году было выявлено 379 таких проектов, по сравнению с 529 в 2023 году.

В 2024 году Банк России выявил 1 936 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 годом. Восстановление активности незаконных форекс-дилеров связано с новыми предложениями: использованием криптовалюты для пополнения счетов и покупки акций.

В 2024 году также был выявлен 1 531 нелегальный кредитор, что почти на 19% меньше, чем в 2023 году. Снижается число псевдоломбардов — найдено 611 компаний, что на 23% меньше по сравнению с 2023 годом.

Количество нелегальных кредиторов, работающих только онлайн, также сократилось: в 2024 году было зафиксировано 694 таких проекта. Тем не менее, растет число схем «черного» кредитования под видом возвратного лизинга — в 2024 году обнаружено 44 таких компании.

Источник: Банк России