В первом квартале 2025 года Банк России выявил 2780 субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но на 8,5% меньше, чем в четвертом квартале 2024 года. Среди них обнаружено 1638 финансовых пирамид, 897 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 236 нелегальных кредиторов.

Банк России заблокировал более 5200 ресурсов, а также возбудил более 120 административных дел и принял более 170 мер, включая иски и рекламные ограничения.

Основными нарушителями остаются псевдоинвестиционные интернет-проекты, предлагающие вложения в недвижимость, криптовалюты и другие активы с обещанием высокой доходности. Большинство из них действуют через социальные сети и мессенджеры, а 86% организаций принимают криптовалюту в качестве средств для вложений.

Среди нелегальных участников рынка ценных бумаг 777 компаний предлагали торговлю с плечом, в основном в области криптовалют, а 120 — псевдоинвестиционные услуги. Эти компании работают через интернет и ориентированы на пользователей, интересующихся финансовыми темами.

Нелегальные кредиторы, в свою очередь, занимались выдачей займов под залог имущества, краткосрочными займами и возвратным лизингом. 25 из них имели сеть офисов по оказанию услуг. Более тысячи страниц, связанных с нелегальным кредитованием, были выявлены и заблокированы в соцсетях и на платформах объявлений.

Источник: Банк России