В первом полугодии 2025 года Банк России выявил более 4 тыс. мошеннических и нелегальных проектов на финансовом рынке, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные регулятор опубликовал в аналитическом материале «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке» 5 августа 2025 года.

Из выявленных нелегальных проектов 88% составили финансовые пирамиды и нелегальные брокеры, предлагающие инвестиции в псевдоинвестиционные схемы. Всего за полгода зафиксировано 2,3 тыс. пирамидальных интернет-проектов.

Илья Кочетков, директор департамента небанковского кредитования ЦБ отметил, что количество пирамид увеличилось в 1,4 раза, однако срок их существования сократился, и регулятор стал выявлять такие проекты быстрее.

Количество черных кредиторов снизилось более чем вдвое — зафиксировано более 460 компаний. Регулятор также выявил почти 1,4 тыс. псевдоброкеров.

Мошенники часто создают связанные проекты под разными брендами, чтобы обойти блокировки. В первом полугодии по инициативе Банка России заблокировано 11 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, половина из которых строилось по шаблонам. В отношении организаторов нелегальных проектов возбуждено более 200 административных дел за незаконную деятельность, а также предпринято более 300 мер реагирования.

Источник: Банк России