Основные темы конференции:

• Требования FATCA и российских законов: противоречия и «белые пятна»

• Место FATCA в финансовой системе РФ – мнение уполномоченных органов

• Как правильно составить отчет по FATCA? Каков порядок согласования нулевых отчетов?

• Как правильно уведомить госорганы и ЦБ о клиентах банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?

• Как отчитываться перед IRS, чтобы минимизировать риски санкций со стороны российских регуляторов?

• Как минимизировать риски удержания штрафного налога?

• Как построить процесс идентификации клиента, чтобы выполнить требования FATCA и не нарушить требования нормативно-правовых актов РФ?

• Как правильно построить процесс мониторинга изменения сведений о клиентах?

• Каковы должны быть обязанности и ответственность Responsible Officer — ответственного сотрудника по FATCA?

• Как проверить готовность компании к правильной работе в рамках FATCA?

Подробная информация на сайте www.reglament.net/event/fatca.