Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • Росфинмониторинг хочет получать от НСПК информацию об операциях по СБП
14.05.2024

Росфинмониторинг хочет получать от НСПК информацию об операциях по СБП

Служба предложила включить оператора карт МИР в сферу регулирования антиотмывочного законодательства


Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Росфинмониторинга. Сейчас эти данные финразведка запрашивает у банков. Представитель Росфинмониторинга пояснил, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы, при этом ведомство администрирует банковские операции по картам МИР и с использованием СБП. Росфинмониторинг предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения.

«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений», — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что реализация предложения потребует внесения изменений по согласованию с Банком России в антиотмывочный 115-ФЗ.

В мае 2023 года сообщалось, что Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года.

 

Источник: РБК







Новости Релизы
Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ