Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила новый законопроект, который может дать ей доступ к данным СБП и платежной системы «Мир» для целей ПОД/ФТ. Документ внесет изменения в статьи Федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и призван организовать взаимодействие между Росфинмониторингом и платежными системами, сообщается в пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылается ТАСС.

По словам Владимира Груздева, председателя правления Ассоциации юристов России, проект позволит Росфинмониторингу запрашивать у НСПК информацию о транзакциях, осуществляемых через указанные платежные системы. Взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, в том числе объем и состав предоставляемой информации, а также сроки передачи данных, будут определяться специальным соглашением.

Законопроект направлен на ускорение проверки денежных переводов, что призвано сделать борьбу с отмыванием денег более эффективной.

Источник: ТАСС